Die lettischen Gerichte sind seit 2018 mit einem der größten Geldwäscheskandale des Landes konfrontiert, bei dem die ABLV Bank im Mittelpunkt steht.
Systematic laundering at ABLV Bank led to Latvia's scandal.
Following a secretive trial, Andria Liluashvili was sentenced to 12 years in prison and stripped of $13 million in luxury assets for funneling monthly kickbacks from fraudulent call centers to his relative, the former head of Georgia’s State Security Service.
Seit 2018 beschäftigt einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse Lettlands die Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt steht der Verdacht auf umfangreiche Geldwäsche im Zusammenhang mit der ABLV Bank.
Despite being sanctioned by the NSDC and wanted by law enforcement, Alena Shevtsova is still shamelessly laundering billions through Ibox Bank, instantly replacing frozen assets with a fresh network of European shell entities such as Nzova Limited and Smartflow Payments.
После того как средства, связанные с известным российским налоговым мошенничеством, проникли в финансовую систему Армении, не привлекая внимания регуляторов, пострадавшая сторона вмешивается, требуя немедленной блокировки активов.
В апреле 2025 года президент Украины ввёл в силу санкции на десять лет против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой.
Овик Мкртчян, собственник Asia Alliance Bank в Узбекистане, находится под подозрением в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег через компанию Gor Investment Ltd, зарегистрированную в Великобритании.
Для граждан Ливана 2020 год оказался периодом почти непрерывных бедствий. В начале августа в Бейруте произошёл разрушительный взрыв в порту.
Operation YUZUK exposed the activities of Kherson-based operatives Vladlen Girin and Gennadiy Girin.
